Vụ ánBộ Công an xác định cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức (TP HCM) Nguyễn Minh Quân đã tham ô 103,6 tỉ đồng và có hành vi rửa tiền.
Vợ chồng cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức rửa tiền như thế nào?
Thứ sáu, 01/09/2023 12:15
Vụ ánNgày 11/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) cùng 34 đồng phạm về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Rửa tiền”. Đường dây lừa đảo do bị can "9X" này điều hành đã chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của 367 nhà đầu tư trên khắp cả nước.
Tạo hàng loạt Telegram “doanh nhân thành đạt”, lừa đảo gần 99 tỷ đồng
Thứ ba, 11/07/2023 16:03
Pháp lýTAND tỉnh Hà Tĩnh đang xét xử sơ thẩm vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” đối với bị cáo Lê Bá Hải (1990, trú H. Ngọc Lặc, Thanh Hóa) và 40 đồng phạm. Trong vụ án này, bị cáo Lê Bá Hải bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; 40 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
“Ông trùm” lừa đảo, rửa tiền Lê Bá Hải và 40 đồng phạm hầu tòa
Thứ năm, 25/05/2023 08:51
Vụ ánCơ quan điều tra đang tập trung làm rõ có hay không hành vi rửa tiền của anh em trùm than lậu Bùi Hữu Giang và Bùi Hữu Thanh qua hình thức mua bán lan đột biến, các dự án bất động sản, dàn siêu xe...
Vụ bắt anh em đại gia lan đột biến ở Quảng Ninh: Điều tra dấu hiệu rửa tiền
Thứ bảy, 11/09/2021 08:43
Quốc tếNgày 8-6, lực lượng thực thi pháp luật một số nước đã tiết lộ một chiến dịch toàn cầu kéo dài 3 năm nhằm thâm nhập vào một nền tảng mã hóa dữ liệu thường được các nhóm tội phạm sử dụng, qua đó tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ trên toàn thế giới.
Phá hàng trăm vụ ma túy, rửa tiền nhờ ứng dụng tin nhắn
Thứ tư, 09/06/2021 14:00
Cảnh giácHàng loạt nạn nhân trong nước đã bị lừa đảo chiếm đoạt tiền mua bán hàng trên mạng Internet khi giao dịch với 2 facebook "Như Như Phạm" và "Trinh Trinh".
Thủ đoạn “rửa tiền” của kẻ lừa đảo tiền tỷ bằng facebook giả
Thứ ba, 16/03/2021 07:45
Quốc tếTòa án Tối cao Tây Ban Nha ngày 4-11 (giờ địa phương) công bố thông tin cho biết, các công tố viên của nước này đã mở cuộc điều tra sơ bộ về nghi án rửa tiền có liên quan đến cựu vương Juan Carlos.
Cựu vương Tây Ban Nha Juan Carlos đối mặt với cáo buộc rửa tiền
Thứ sáu, 06/11/2020 11:17
Cảnh giácPhòng CSHS CA tỉnh TT-Huế ngày 12-5 cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của ông N.C.T (trú TP Huế, TT-Huế) bị các đối tượng giả danh cán bộ điều tra lừa đảo 2,2 tỷ đồng.
Mất 2,2 tỷ đồng sau cuộc gọi “liên quan đến tội phạm rửa tiền”
Thứ tư, 13/05/2020 13:00
Quốc tếNgày 24-9, Cơ quan giám sát tội phạm tài chính Australia (AUSTRAC) bắt đầu chiến dịch kiểm toán Công ty giải pháp thanh toán toàn cầu Paypal về việc tuân thủ các điều luật đối với hoạt động chống rửa tiền và khủng bố.
Australia điều tra hoạt động tuân thủ quy định chống rửa tiền và khủng bố của Paypal
Thứ tư, 25/09/2019 11:26